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Amy聊跨境：亞馬遜中國(guó)賣(mài)家收到美國(guó)OFAC通知，資金被凍結(jié)，如何解封？

近期我們收到亞馬遜賣(mài)家信息，說(shuō)自己的亞馬遜店鋪資金被凍結(jié)了，想咨詢?nèi)绾谓夥狻?/div>

Amy聊跨境：亞馬遜中國(guó)賣(mài)家收到美國(guó)OFAC通知，資金被凍結(jié)，如何解封？

近期我們收到亞馬遜賣(mài)家信息，說(shuō)自己的亞馬遜店鋪資金被凍結(jié)了，想咨詢如何解封。信息如下：

遇到這種問(wèn)題，我們?cè)撛趺唇鉀Q呢？

OFAC

首先我們先理解下“美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）”這一概念——

OFAC, 即美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國(guó)國(guó)家安全和對(duì)外政策的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁，包括對(duì)一切恐怖主義、跨國(guó)毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散行為進(jìn)行金融領(lǐng)域的制裁。OFAC直接隸屬于美國(guó)總統(tǒng)戰(zhàn)時(shí)和國(guó)家緊急情況委員會(huì)，經(jīng)特別立法授權(quán)可對(duì)美國(guó)境內(nèi)的所有外國(guó)資產(chǎn)進(jìn)行控制和凍結(jié)，同時(shí)負(fù)責(zé)在對(duì)外經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁事宜上，與美國(guó)的歐洲盟國(guó)進(jìn)行緊密合作。

在美國(guó)財(cái)政部官方“Sanctions List Search（制裁名單搜索）頁(yè)面可以直接通過(guò)查詢了解導(dǎo)致店鋪資金被凍結(jié)的具體原因，然后在根據(jù)導(dǎo)致的原因進(jìn)行申訴

如何申訴？

接著我們要知道如何進(jìn)行申訴，以及申訴所需什么資料？

公司登記資料(離岸公司或者國(guó)內(nèi)貿(mào)易工廠,包括你的和客戶,客戶聯(lián)系信息必須清楚，OFAC可能會(huì)打電話去驗(yàn)證信息)

公司簡(jiǎn)介(提供宣傳冊(cè),網(wǎng)站等一切可以證明公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的資料),業(yè)務(wù)模式,比如合作對(duì)象，銷(xiāo)售區(qū)域等.

公司法人和股東的個(gè)人資料, 比如身份證或者護(hù)照復(fù)印件,與法人身份證或護(hù)照相符的地址證明（信用卡或水電費(fèi)單）

被凍結(jié)資金的業(yè)務(wù)資料或者亞馬遜賬戶的一些信息,比如網(wǎng)站,后臺(tái)截圖,產(chǎn)品鏈接，圖片等

銷(xiāo)售合同,提供收款人和付款人以往業(yè)務(wù)往來(lái)的憑證,比如PI，物流單據(jù),PO等都可以

被凍結(jié)賬戶最近三個(gè)月，至少最近1個(gè)月的業(yè)務(wù)流水

凍結(jié)賬戶的郵件內(nèi)容,你和凍結(jié)銀行或者平臺(tái)的郵件內(nèi)容

遞交資料申訴一定能夠解封嗎？

首先得了解店鋪資金被凍結(jié)的真實(shí)原因（銷(xiāo)售的產(chǎn)品是否涉及到危害公共安全、恐怖主義、洗黑錢(qián)等，要是是基本沒(méi)戲），要是因?yàn)樽?cè)店鋪資料等原因被封是有可能被申訴解封的，申請(qǐng)OFAC的時(shí)效很長(zhǎng)5-10個(gè)月不等，所以遇到這樣的問(wèn)題趕緊找專業(yè)的會(huì)計(jì)師處理，減少店鋪的損失。

（來(lái)源：Amy聊跨境）

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