警惕！最新外貿(mào)詐騙案件頻現(xiàn)，10余家公司已中招！

從事外貿(mào)，貨代物流業(yè)的“老司機(jī)”都知道，這兩年做生意很多時(shí)候是“操的是白粉的心，賺的是白菜的利潤”！

但很多時(shí)候，如果一不小心遇到專業(yè)的騙子，可能操完白粉的心后，你連白菜的利潤都沒拿到，反而把本錢給虧了??！

近期，一類專門針對(duì)貨代公司，以一票出運(yùn)貨物反復(fù)委托多家貨代公司訂艙為手段，詐騙運(yùn)費(fèi)的案件集中爆發(fā)。

截止今天，已經(jīng)有10余家貨代公司深受其害，累計(jì)涉案金額已超三千萬元人民幣。

并且，隨著更多受害貨代公司的出現(xiàn)以及案情的進(jìn)一步披露，該金額還可能繼續(xù)增加！

現(xiàn)在我們就給大家具體分析一下實(shí)際案例以及對(duì)類似情況應(yīng)如何防范！

自去年以來，多家貨代公司（以下被騙的貨代公司我們統(tǒng)稱“H貨代公司”）被同一家外貿(mào)實(shí)業(yè)公司（下稱“W外貿(mào)公司”）拖欠運(yùn)費(fèi)！

其作案手段的隱蔽性和專業(yè)性讓業(yè)界眾多外貿(mào)和貨代“老司機(jī)”們都無法察覺！那么到底這個(gè)針對(duì)貨代的騙局是如何進(jìn)行的呢？

以下我們用一個(gè)簡單圖表帶大家回顧一下整個(gè)案情：

這樣，W外貿(mào)公司向各家貨代公司騙取了實(shí)際運(yùn)費(fèi)10余倍的資金！

并通過種種貌似合理的理由拖欠應(yīng)付各家貨代公司的運(yùn)費(fèi)，將這些騙取到的資金據(jù)為己有。

以往的貨代行業(yè)常見的詐騙手段主要是通過空殼公司低價(jià)攬貨、高價(jià)訂艙并在收到貨主運(yùn)費(fèi)后拖欠應(yīng)支付給貨代公司的運(yùn)費(fèi)，或是通過各種虛假業(yè)務(wù)、虛假單據(jù)進(jìn)行的運(yùn)費(fèi)詐騙。

這次的系列運(yùn)費(fèi)詐騙更加有隱蔽性，并主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1.貨物是真實(shí)存在的。

2.指定的訂艙代理向船公司訂艙、貨物運(yùn)輸過程是真實(shí)的，根據(jù)提單號(hào)和箱號(hào)在線查詢也很難發(fā)現(xiàn)破綻。

3.相關(guān)提單等單據(jù)上的信息是真實(shí)的。

4.涉案X公司工商信息顯示已經(jīng)營10余年、注冊(cè)資金高達(dá)千萬，表面顯示資信良好。

5.詐騙企業(yè)委托貨代公司，僅僅通過其向指定貨代公司墊付運(yùn)費(fèi)，不涉及陸運(yùn)、報(bào)關(guān)、報(bào)檢等其他貨運(yùn)服務(wù)。

由于以上特點(diǎn)，一開始各家被騙貨代公司都以為只是普通的拖欠運(yùn)費(fèi)，直到各貨代公司發(fā)現(xiàn)所辦理業(yè)務(wù)的提單號(hào)居然都相同！

顯然，W外貿(mào)公司與所謂的指定貨代（A貨代公司）從一開始便串通好，每次均以一票貨物為餌套取多家貨代公司分別墊付的多倍運(yùn)費(fèi)。

為在業(yè)務(wù)過程中盡量避免類似的風(fēng)險(xiǎn)，資深海商律師在此給大家以下建議：

1.盡量減少以賒賬方式收取運(yùn)費(fèi)，如不得不給予客戶一定賬期，應(yīng)約定合理限額，避免產(chǎn)生巨額應(yīng)收賬款。

2.在給客戶的賬期約定，建議約定最高額墊付金額。一旦超過上述最高額，則付款贖單。

3.一旦應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生逾期，應(yīng)立刻停止墊付運(yùn)費(fèi)。

4.謹(jǐn)慎選擇合作伙伴及合作方式。

5.高度謹(jǐn)慎運(yùn)價(jià)過高或過低的情形。

6.在運(yùn)費(fèi)預(yù)付的情況下，對(duì)于客戶指定訂艙貨代公司的情況下，極有可能是運(yùn)費(fèi)詐騙。

7.在發(fā)現(xiàn)可能無法收回應(yīng)收賬款時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取訴前財(cái)產(chǎn)保全或者訴訟財(cái)產(chǎn)保全措施。

以上觀點(diǎn)僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表雨果網(wǎng)立場(chǎng)！