案例分析：如何識破外貿(mào)騙局中的李鬼冒充李逵+貨發(fā)第三國手法

出口商：福建某公司

進口商：德國某公司

案例背景

·首次合作，全額賒銷？

福建某公司與德國某公司通過一個知名的網(wǎng)站交易平臺相遇，兩家公司在初步的溝通中都展現(xiàn)出了較強的合作意愿。然而，在談判的過程中，德國公司提出了一個令福建公司感到不安的要求：全額賒銷交易。對于初次合作的伙伴來說，這無疑是一個巨大的風(fēng)險。

·申請限額，打消疑慮！

德國公司似乎意識到了福建公司的顧慮，主動提出通過申請信用保險限額來降低交易風(fēng)險。福建公司在進行了一番調(diào)查后，確認(rèn)德國公司確實擁有一定的信用保險額度，這取得了福建公司的信任，但并未投保。

于是雙方在信用保險限額的范圍內(nèi)，達(dá)成了一筆價值30萬美元的訂單。

·貨發(fā)第三方，留下憑證！

合同簽署時，德國公司提出了一個新的要求：貨物需要發(fā)往他們設(shè)立在意大利的分公司。但德國公司主動通過書面合同和電子郵件等方式，正式告知福建公司這一變更，并留下了書面憑證。這一舉動在一定程度上消除了福建公司的疑慮。

·貨款未到，人已失聯(lián)？

福建公司按照要求將貨物發(fā)往意大利后，德國公司卻遲遲未能支付貨款。

福建公司在多次嘗試聯(lián)系對方，但德國公司公司和意大利公司郵件、電話等方式的聯(lián)系始終未予回復(fù)，均已失聯(lián)。

風(fēng)險識別與分析

福建公司意識到問題的嚴(yán)重后，找到Harry，希望做下案件評估，一方面獲取對方更多的聯(lián)系方式，另一方面搞清楚拖欠緣由并協(xié)助催收貨款。

我司迅速采取行動，分別對德國公司和意大利公司做了詳盡的背景調(diào)查和資信調(diào)查，并委托當(dāng)?shù)厍肋M行了實地盡調(diào)。

結(jié)果發(fā)現(xiàn)：

01、信息存疑

調(diào)查到的德國企業(yè)信息與合同中顯示的公司地址不一致，有偽造印章冒充嫌疑。

02、疑似空殼

調(diào)查發(fā)現(xiàn)意大利公司為個人獨資企業(yè)，雖然注冊了一段時間，但幾乎沒有經(jīng)營活動，且未發(fā)現(xiàn)兩家公司有從屬關(guān)系，疑似是一個空殼公司。

03、確認(rèn)詐騙

在與德國公司聯(lián)系確認(rèn)時，對方表示不知道該筆交易，且并未在意大利設(shè)有分公司。且所謂的德國客戶交流時用的Gmail郵箱，與德國公司的官方郵箱并不一致。

綜上，我們懷疑該案真正的買家是意大利騙子公司，對方起初冒充德國公司，偽造文件、印章、主動投信保，甚至出具貨發(fā)第三方書面憑證，都是在騙取信任，達(dá)到騙貨的目的。

應(yīng)對建議

在國際貿(mào)易中，歐洲地區(qū)雖然以健全的商業(yè)制度和法律環(huán)境著稱，但詐騙風(fēng)險仍然存在，遇到貨發(fā)第三方的情況，收貨方集中在保加利亞、希臘、烏干達(dá)、意大利等清關(guān)提貨手續(xù)便捷的國家各位出口商更需謹(jǐn)慎。以下是針對出口企業(yè)在首次與第三方交易時的一些建議，以降低風(fēng)險并保護自身利益：

01、買方資信調(diào)查

詳細(xì)調(diào)查：在簽訂任何貿(mào)易合同之前，出口企業(yè)應(yīng)通過專業(yè)的信用機構(gòu)，調(diào)取最新的買方資信報告。

關(guān)鍵信息：著重了解買方的實際控制人、注冊和經(jīng)營地址、法人或授權(quán)簽字人的詳細(xì)信息、經(jīng)營范圍以及官方聯(lián)系方式。

02、轉(zhuǎn)港貿(mào)易與第三方交貨

差異關(guān)注：對于買方注冊地與目的港不一致的轉(zhuǎn)港貿(mào)易，或指示提單交貨給第三方的情況，出口企業(yè)應(yīng)要求買方提供書面的合理解釋。

官方郵箱：驗證買方使用的郵箱是否為官方郵箱，以確認(rèn)交易的真實性。

03、新買方的風(fēng)險評估

警惕新買方： 在大型交易會或在線平臺上認(rèn)識的新買方，尤其是那些主動詢問信用保險限額的買方，需要特別警惕。

約定預(yù)付款：在合同中約定部分預(yù)付款項，確保買方使用公司賬戶支付款項。

04、控制貨物物權(quán)

保持信息一致：出口企業(yè)應(yīng)保持提單上的出運信息與信用保險限額買方的信息一致性。

選擇貨代：盡可能使用自己選定的貨代公司，以便在必要時能夠控制貨物的物權(quán)。

（來源：外貿(mào)風(fēng)控-Harry）

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